Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Telegram üzerinden vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 162 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
Soruşturma, müşteki Mehmet Arif Okan’ın sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden kendisine gönderilen sahte ilan bağlantıları aracılığıyla dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdura çeşitli görevleri yerine getirmesi halinde yüksek gelir elde edeceği vaadinde bulunduğu, bu yöntemle mağdurun farklı tarihlerde 10 ayrı işlem yaparak 5 farklı banka hesabına toplam 330 bin 504 TL gönderdiği belirlendi.
ATM görüntüleri ve IP kayıtları incelendi
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda banka hareketleri, GSM kayıtları, ATM işlem görüntüleri ile IP ve port bilgileri detaylı şekilde analiz edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 60 bin 904 işlem gerçekleştirildiği ve yaklaşık 162 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu ortaya çıktı.
12 ilde eş zamanlı baskın
Elde edilen deliller doğrultusunda Iğdır merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Antalya, Şanlıurfa, Mardin, Ağrı, Ordu ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 emniyet ve 3 jandarma biriminin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 18 adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dijital materyallere el konuldu
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 flash bellek ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, soruşturmanın “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden “yüksek kazanç”, “görev yap para kazan” ve “yatırım fırsatı” gibi vaatlerle yapılan yönlendirmelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.
